来自东萨塞克斯郡纽黑文的Stuart Still是Zeta Colour的共同所有人兼董事,该公司总部位于西福德,并于2011年关闭。
仍然为Zeta Color的海外锅炉房制作文献,然后由犯罪团伙向他直接控制下的帐户支付了数千英镑。
伦敦市警察侦探发现了这些小册子是如何发送给锅炉房操作人员通过电话联系的人的,目的是说服他们把钱投入到欺诈性投资计划中。
一名受害者收到并阅读了其中一本小册子,投资了100,000英镑。
来自伯克郡南阿斯科特的玛丽安·范·桑特(Marianne VanSanté)担任了Still和锅炉间(Cantwell International,Gateway International和Talvest International)之间的管道。
她进行了介绍,寻找了投资者线索,并协助设计和印刷工作。
2011年,伦敦金融城洗钱部门收到了金融行为监管局(FCA)的转介,确认斯蒂尔已参与为Talvest International印刷宣传材料。
侦探随后发现,斯蒂尔及其控制下的公司一直在为涉嫌欺诈的投资公司(最早可追溯至2005年)进行印刷。
他们指出,Still和VanSanté因参与Cantwell International和Gateway International的印刷和发行服务而在2009年和2010年引起了FCA的注意,并被警告其行为和潜在的刑事罪行。
Still和VanSanté于2012年2月被捕。经过审判,两人于上周五(3月11日)在布莱克弗里亚斯皇冠法院被裁定制造或提供用于欺诈的物品有罪。他们已获保释,将于4月5日被判刑。
伦敦市警察局侦探警官巴里·巴特勒(Barry Butler)表示:“斯蒂尔和范·桑特制作和出售的小册子构成了三个锅炉房销售策略的重要组成部分,在潜在投资者的眼中,这使他们具有信誉和合法性。
“他们的信念还凸显了一旦调查开始,伦敦金融城警察将如何跟踪所有犯罪证据将肇事者绳之以法,同时力求破坏和挫败协助这些欺诈行为的主要协助者的活动。”